Глобальные сети отмывания средств, связанные с китайскими структурами, за последние годы стали ключевым элементом криптопреступности, говорится в отчёте Chainalysis, пишет Politexpert
Масштабы и скорость роста
По данным аналитиков, за последние пять лет через такие сети прошло около 20% всех нелегальных криптовалютных потоков.
В 2025 году объем отмытых средств достиг примерно:
- 16,1 млрд долларов в год
- около 44 млн долларов ежедневно
- более 1 700 активных криптокошельков
Общий рынок криптоотмывания также вырос — с 10 млрд долларов в 2020 году до более чем 82 млрд долларов в 2025 году.
Как устроены схемы
Такие сети представляют собой сложную экосистему, где каждый элемент выполняет свою роль.
Основные участники:
- сервисы первичного приема средств
- денежные посредники
- OTC-брокеры
- автоматизированные сервисы очистки
- гемблинг-платформы
Взаимодействие между ними часто происходит через мессенджеры, особенно Telegram, где публикуются объявления и координируются сделки.
Как проходит отмывание денег
Процесс обычно делится на несколько этапов:
- Ввод средств
Используются счета или кошельки обычных людей, которые получают комиссию - Распределение
Деньги дробятся и проходят через множество транзакций - Очистка
Применяются автоматические сервисы, которые быстро перемешивают активы - Консолидация
Средства объединяются в крупные суммы через OTC-брокеров - Вывод
Деньги возвращаются в легальную экономику
Почему такие сети трудно остановить
Главная особенность — децентрализация. Даже если закрывается одна платформа, участники быстро переходят на другую.
Среди причин устойчивости:
- отсутствие единого центра управления
- использование разных юрисдикций
- высокая скорость операций
- постоянное появление новых участников
Также значительную роль играет автоматизация: некоторые сервисы обрабатывают крупные транзакции в среднем за 1,6 минуты.
Дополнительные инструменты схем
В отмывании активно используются:
- гемблинг-платформы, маскирующие операции под выигрыши
- гибридные сервисы с наличными расчетами
- курьерские схемы и локальные платежные системы
Отдельно выделяются так называемые денежные мулы — люди, которые предоставляют свои счета для транзакций.
Почему система продолжает работать
Несмотря на санкции и расследования, такие сети продолжают расти.
Причины:
- разрыв между возможностями преступников и правоохранителей
- сложность международного взаимодействия
- высокая прибыль при низком риске
Эксперты считают, что борьба требует комплексного подхода — от анализа блокчейна до работы с источниками информации.
Напомним, раньше мы писали про появление SSD накопителя на 16 ТБ и особенности нового устройства с высокой емкостью хранения данных.