18+

Домохозяйки обналичили 500 миллионов рублей через подпольный банк в Петербурге

Домохозяйки обналичили 500 миллионов рублей через подпольный банк в Петербурге
Домохозяйки обналичили 500 миллионов рублей через подпольный банк в Петербурге / Федеральное агентство новостей /
79
0

Сотрудники экономической полиции пресекли деятельность подпольного банка в Северной столице. Теневыми финансистами оказались домохозяйки.

Лжебанкиры вели незаконную деятельность на протяжении четырех лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Клиентами банка становились как физические, так и юридические лица, скрывающие доходы от налогового учета. Их средства поступали на расчетные счета фирм, затем перевод поступал индивидуальным предпринимателям, после чего финансы обналичивались через банкоматы.

Комиссия организаторов бизнеса составляла от 7% от первоначальной суммы. По подсчетам полиции, за четыре года нелегальный заработок составил более 30 миллионов рублей.

Правоохранители задержали 51-летнюю женщину и ее сообщников. Почти все оказались домохозяйками. Единственным мужчиной, который попал в "плохую" компанию, является родственник одной из участниц банды. Возбуждено уголовное дело.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт