18+

Нелегальные банкиры из Петербурга помогли клиентам обналичить 148 млн рублей

Нелегальные банкиры из Петербурга помогли клиентам обналичить 148 млн рублей
Нелегальные банкиры из Петербурга помогли клиентам обналичить 148 млн рублей /
86
0

Полиция пресекла деятельность банкиров-обнальщиков. При помощи подставных фирм они смогли заработать около 16 млн рублей.

Три человека арестованы по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Злоумышленники помогали различным компаниям избегать уплаты налогов при помощи обналичивания денег через подставные фирмы. Нелегальным бизнесом управляла 31-летняя женщина, а ее подельники привлекали клиентов, регистрировали ООО и ИП, а также открывали счета в банках.

Благодаря своей деятельности группировка помогла клиентам обналичить 148 млн рублей. За услуги компания брала 11% с каждой сделки — ее чистая прибыль составила 16 млн рублей.

В ходе обыска оперативники изъяли у подозреваемых печати, документы подставных фирм, банковские карты, электронные носители и 8 млн рублей наличными.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт