18+

"Заубер Банк" лишился лицензии

"Заубер Банк" лишился лицензии
"Заубер Банк" лишился лицензии / Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
73
0

Центральный банк России отозвал лицензию у "Заубер Банка". Соответствующая информация приводится в сообщении регулятора.

Банк России принял решение об отзыве лицензии на фоне нарушения финучреждением федеральных законов, которые регулируют банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора. Кредитная организация не следовала требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных путем преступных махинаций, и финансированию терроризма, передает "Прайм".

По размеру активов "Заубер Банк" занимал 227-е место в российской банковской системе. Уточняется, что учреждение проводило сомнительные операции в значительных объемах по продаже наличной иностранной валюты физлицам, а также небезопасные высокорисковые транзитные сделки.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт