18+

Банду новосибирцев будут судить за вывод валюты за границу

Банду новосибирцев будут судить за вывод валюты за границу
Банду новосибирцев будут судить за вывод валюты за границу /
86
0

Деятельность преступной группы из шести человек, занимавшейся выводом валютных средств за рубеж, пресекли правоохранители Новосибирска.

По данным следствия, с 2019 по 2020 год преступники переводили денежные средства в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. В один из городских банков они предоставляли фиктивные документы о целях и назначениях переводов.

Почти за год члены группы смогли совершить операции на сумму не менее 95 млн рублей. Деньги переводили в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам оперативно-разыскной деятельности ФСБ и Сибирской оперативной таможни. Фигурантов дела задержали, им предъявлено обвинение.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт