Прокуратура направила в суд уголовное дело о выводе из России в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей.
По предварительным данным, владелец Молдиндконбанка Вячеслав Платон совместно с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным в 2013 году создали преступное сообщество.
Почти за год, по версии следствия, подозреваемые вывели более 126 млрд рублей со счетов российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента АО КБ "Молдиндконбанк" с предоставлением заведомо подложных документов.
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых подозреваемых. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
