18+

Арестованы члены крупных группировок "теневых" банкиров в Ростовской области

Арестованы члены крупных группировок "теневых" банкиров в Ростовской области
Фото: - pixabay.com
59
0

Участники межрегиональных ОПГ через сотни коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, вывозили деньги за рубеж.

Лидеры и участники двух организованных преступных групп занимались обналичиванием, транзитом и выводом денежных средств за рубеж. Незаконные услуги в особенности пользовались спросом у жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Сейчас участники ОПГ задержаны, четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что через эти группировки могло пройти несколько миллиардов рублей. Точную сумму еще устанавливают.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт