Участники межрегиональных ОПГ через сотни коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, вывозили деньги за рубеж.
Лидеры и участники двух организованных преступных групп занимались обналичиванием, транзитом и выводом денежных средств за рубеж. Незаконные услуги в особенности пользовались спросом у жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
Сейчас участники ОПГ задержаны, четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предполагается, что через эти группировки могло пройти несколько миллиардов рублей. Точную сумму еще устанавливают.
Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.
