18+

Центробанк РФ будет проверять клиентов банков на предмет отмывания денег

Центробанк РФ будет проверять клиентов банков на предмет отмывания денег
Фото: Anton Belitsky/Russian Look - Global Look Press
59
0

Запустить в России единую платформу по распределению клиентов банков в зависимости от уровня риска собирается Центробанк РФ.

Регулятор планирует внести изменения в антиотмывочное законодательство, тем самым расширив свои функции. ЦБ подключится к проверкам банковских клиентов на предмет риска обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок. В случае принятия документа ожидается снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей, в первую очередь — субъектов малого и микробизнеса.

По словам главы департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Ильи Ясинского, регулятор, на основании данных, полученных от банков, будет распределять клиентов по трем группам. В первую войдут клиенты, которые имеют высокий риск вовлеченности в сомнительные операции, во вторую — средний уровень риска, а в третью — низкий.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт