18+

Финразведка США имела доступ к данным об операциях российских банков

Финразведка США имела доступ к данным об операциях российских банков
2326
0

Утечка секретных данных финансовой разведки США (FinCEN) показала, что ведомство получает информацию о транзакциях между российскими банками. Речь идет о долларовых переводах, которые американским банком-посредником помечаются как подозрительные.

Международный проект журналистов "Кассандра" ранее опубликовал материал по секретным документам американской финразведки о сомнительных операциях в банках США. Полученные журналистами данные проанализировал РБК.

Как выяснилось, в базе оказалось 3810 переводов, в которых одной из сторон был российский банк. Транзакции происходили с разной периодичностью, в основном с 2008 по 2016 год. Из общего числа переводов на операции между российскими банками пришлось 5%. Остальные 95% денежных движений — транзакции из других стран в РФ или наоборот. В основном это были операции с Кипром, Латвией, Сингапуром и Эстонией.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.


Комментарии
ПолитЭксперт