Новости
18+

ГД приняла закон об усилении контроля за операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей

ГД приняла закон об усилении контроля за операциями с наличными свыше 600 тысяч рублей
Фото: - Федеральное агентство новостей

Закон о порядке контроля операций с денежными средствами в России приняла Госдума. Транзакции свыше 600 тысяч рублей теперь будут контролироваться вне зависимости от рода деятельности организации.

Согласно новым мерам, банки будут обязаны информировать Росфинмониторинг о случаях снятия и зачисления средств на счета юрлиц. Кредитные организации ранее отправляли данные о денежных операциях, если те не были предусмотрены характером хозяйственной детальности юрлица.

Почтовые переводы суммой свыше 100 тысяч рублей и возвраты неиспользованных остатков средств за услуги связи также будут контролироваться после вступления документа в силу.

Контролю будут подлежать и транзакции, которые проводятся с недвижимым имуществом на суму от 3 млн рублей. Однако с операций по получению имущества по договору лизинга контроль будет снят.

Читать также
Рейтинг@Mail.ru