18+

МВД заподозрило молдавского олигарха в выводе 37 миллиардов из России

МВД заподозрило молдавского олигарха в выводе 37 миллиардов из России
Фото: Федеральное агентство новостей - Степан Яцко
140
0

Полиция раскрыла деятельность преступного сообщества на территории РФ, выводившего из страны деньги.

Как рассказала представитель МВД Ирина Волк, в деле замешан один из молдавских олигархов Владимир Плахотнюк, который имеет российское гражданство. Он, по версии следствия, является организатором преступного сообщества, которое около пяти лет назад вывело из РФ около 37 миллиардов рублей.

Российские деньги злоумышленники начисляли на счета иностранных юрлиц при помощи подконтрольных российских компаний. Таким способом якобы проводились операции по продаже валюты. При этом использовались поддельные документы.

МВД заподозрило молдавского олигарха в выводе 37 миллиардов из России

Источник: Федеральное агентство новостей - Степан Яцко

Сейчас следствие ведёт расследование. Возбуждено уголовное дело за организацию преступной группы, а также проведение валютных операций со счетами нерезидентов РФ.

Сам Владимир Плахотнюк является одним из самых богатых людей Молдавии. По совместительству он выступает лидером Демократической партии. Отметим, что он уже был приговорён к заключению российским судом в 2017 году за покушение на убийство и вывод из РФ около 20 миллиардов долларов.

Ранее ФСБ раскрыла деятельность террористической ячейки в Астрахани, которая финансировала сирийских террористов.

Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.

Автор: Алексей Атреянов

Комментарии
ПолитЭксперт