Лондонское подразделение Deutsche Bank пригрозило разорвать отношения с российским правительством.
Письмо с предупреждением о возможном прекращении отношений финансовая организация направила в кабинет министров РФ в конце июня.
Там говорится об анализе услуг, предоставляемых правительству РФ в рамках программы Know Your Customer, которая предусматривает получение данных о клиентах с целью предотвращения отмывания денег и финансирование терроризма. Такую информацию о клиентах необходимо постоянно обновлять.
Представители финансовой организации запросили у кабмина несколько дополнительных документов и жду ответа в течение 30 дней. Если материалы не будут представлены в срок, то деловые отношения между сторонами будут прекращены.
Согласно политике Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться. Невыполнение определенных требований грозит разрывом сотрудничества.
Хотите больше новостей по теме? Кликайте и подписывайтесь на наше издание в Яндексе.
